Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 1,22.02.2023ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау
2. 2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау.
3. Корпоративтік хатшының, бас бухгалтердің, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын айқындау
4. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы ережені бекіту.
5. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 2, 06.04.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Иванова Анна Олеговна – Директорлар Кеңесінің мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.2022 жылдың нәтижелері бойынша ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың есебін тыңдау
2. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ-да 2023-2024 оқу жылына оқу құнын бекіту
3. "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Басқарма мүшесінің бас бухгалтердің өкілеттік мерзімін айқындау
4. Басқарма Төрағасының - ректордың, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың Басқарма мүшелерінің, ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректордың, әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың лауазымдық жалақыларын айқындау

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 3, 02.06.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.Басқарма мүшесі - әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың есебі
2. Басқарма мүшесі-ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс жариялау туралы.
3.. -"Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ мүлікті басқару туралы;
- "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ Білім алушыларды қабылдау;
- "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі туралы Ережелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу
4. 2023 - 2024 оқу жылына оқуға түсушілер үшін әскери кафедрада запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша ақылы негізде бір білім алушыны оқыту құнына өзгерістер енгізу
5.Оқу процесі үшін мүлікті сатып алу бойынша ірі мәміле жасасу туралы мәселені қарау
6. Әлеуметтік бағдарламаны бірлесіп іске асыру бойынша "Отбасы банк" АҚ ұсынысын қарау

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4, 30.06.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Төкежанов Болат Тұрғанұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.2022 жылғы "Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту
2. 2022 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша тәуелсіз аудиторлық ұйымның есебін қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 5, 14.07.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Ивановна Анна Олеговна- Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.2022-2023 оқу жылының қорытындысы бойынша академиялық мәселелер жөніндегі проректордың есебі
2.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Басқарма Төрағасы – ректордың және Басқарма мүшелерінің KPI туралы ережеге өзгеріс енгізу.
3.2023 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша ішкі аудит қызметі басшысының есебі.
4.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау және Басқармасының қызметін бағалау нәтижелері.
5.Басқарма мүшесі-ғылым және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор лауазымына конкурс өткізу

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6, 07.08.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.«Х.Досмұхамедов атындағы АУ» КеАҚ Басқарма мүшелерінің KPI нәтижелері. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма төрағасы – ректор мен Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру. Басқарма Төрағасының - ректордың, академиялық мәселелер жөніндегі проректордың Басқарма мүшелерінің, әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректордың лауазымдық жалақыларын айқындау.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 7, 06.10.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1."Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ 2022 жылға арналған жылдық есебін қарау және бекіту
2."Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын жаңа редакцияда қарау және бекіту;
3.Басқарма төрағасының – ректордың, Басқарма мүшелерінің - проректорлардың және бас бухгалтердің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымдық жалақысын арттыру туралы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының лауазымдық жалақысын айқындау туралы.
/td>

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 8, 14.11.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Токежанов Болат Турганович - Директорлар Кеңесінін мүшесі

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылғы даму жоспарының орындалуын бағалауды бекіту;
2.2023 жылдың екінші жартыжылдығында «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ даму жоспарына нақтылауды бекіту;
3.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі басшысының 2023 жылғы есебі.
/td>

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 9, 20.12.2023 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Айтиева Нұрлы Тельманқызы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Бижанов Ералы Қыдырбайұлы – Директорлар Кеңесінін мүшесі, тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы - Директорлар Кеңесінін мүшесі, Басқарма төрағасы - ректор
 

1.Директорлар кеңесінің қызметі және комитеттердің 2023 жылғы қызметі туралы есепті бекіту. Директорлар кеңесі отырыстарының 2024 жылға арналған жоспарын бекіту. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау;
2."Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ 2024 жылғы бөлігінде Даму жоспарын бекіту;
3.Ішкі аудит қызметі басшысының 2023 жылғы есебін бекіту;
4.Корпоративтік хатшы мен ішкі аудит қызметі басшысының KPI нәтижелерін бағалау. Корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің басшысын сыйлықақылау;
5.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының KPI картасын бекіту.