Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №1, 19.01.2022 ж., күндізгі

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Есенғалиев Сатқан Ибрайұлы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар Кеңесінің кезектен тыс сырттай отырысының төрағасын айқындау
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Даму стратегиясына өзгерістер мен толықтыруларды еңгізу және бекіту, Стратегиялық жоспарды және 2021 - 2022 жж. бөлігінде Даму жоспарына түзетулер енгізу

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №2, 28.01.2022 ж., күндізгі

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1.«Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;
2. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшесі-бас бухгалтердің өкілеттік мерзімін анықтау;
3. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма Төрағасы-ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы Ережеге толықтыру енгізу;
4. 2021 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және мамандандырылған аудитті жүзеге асыратын ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
5.Басқарма мүшесі-әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор Л. Е. Қойшығұлованың лауазымдық жалақысын айқындау.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №3, 18.04.2022 ж., сырттай

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1.Басқарма мүшесі-бас бухгалтердің бос лауазымына жарияланған конкурстың қорытындысын шығару.
2. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылға арналған Стратегиялық жоспарының орындалуы
3. «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Эндаумент-қорын құру
4. «Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ішкі аудит қызметінің басшысы және корпоративтік хатшысы үшін KPI бекіту.
5.Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 4, 16.04.2022 ж., күндізгі

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмаханқызы

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1.Тәуелсіз аудиторлық ұйымның 2021 жылғы қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша есебін қарау және жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту
2. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту
3. Басқарма қызметін бағалау нәтижелері, Басқарма мүшелерінің KPI. Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру
4. Ішкі аудит қызметі басшысының есебі. Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақы мөлшерін айқындау.
5.Бас бухгалтер лауазымына конкурс өткізу.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №5, 7.06.2022 ж., сырттай

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Есенғалиев Сатқан Ыбрайұлы

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022-2023 оқу жылына арналған оқу ақысының мөлшерін бекіту
2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оны жаңа редакцияда бекіту
3.Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалауы туралы Ережеге Басқарманың қызметін бағалау туралы сауалнама бөлігінде өзгерістер енгізу.
4.Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау және Басқарма қызметін бағалау нәтижелері.
5.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Басқарма мүшелерінің KPI нәтижелерін қарау. Қаржы жылының нәтижелері бойынша Басқарма төрағасы – ректорға және Басқарма мүшелеріне сыйлықақы беру мәселесін қарау

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 6, 30.09.2022 ж

Әмірбекұлы Ержан

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы Председатель Правления-ректор АУ им. Х. Досмухамедова
 

1. Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті КеАҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебін қарау және бекіту
2. " Х. Досмұхамедов Атырау университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің дербес құрамына өзгерістер енгізу.
3. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу: - KPI Басқарма төрағасы-ректор және басқарма мүшелері туралы - Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы, басқарманың, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауы және директорлар кеңесі мүшелерінің бағалауы туралы сауалнама бөлігінде өзін-өзі бағалауы туралы - "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті" КеАҚ ішкі аудит қызметі және оларды жаңа редакцияда бекіту туралы.
4. Ұйымдық құрылымға және штат санына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
5. Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректордың лауазымдық жалақысын анықтау.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 7, 25.11.2022 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
 

1. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі отырысының төрағалық етушісін аңықтау.
2. «Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2021 жылғы даму жоспарының орындалуын бағалау.
3.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2022 жылдың екінші жартыжылдығында даму жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
4.«Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті» КеАҚ тәуекелдерді басқару Саясатын бекіту.
5. «Басқарма туралы» Ережеге және «Өз үлгісіндегі білім туралы құжаттар туралы» Ережеге өзгерістер енгізу.

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама № 8, 26.12.2022 ж

Мамраев Бейбіт Баймағамбетұлы – тәуелсіз директор

Иванова Анна Олеговна

Сапарбекова Эльвира Калмахановна

Нұрмұқанов Елдар Айтқалиұлы – тәуелсіз директор

Идрисов Саламат Нұрмұханұлы
 

1.«Х. Досмұхамедова атындағы Атырау университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің төрағалық етуші кезекті отырысын айқындау.
2.«Х. Досмұхамедова атындағы Атырау университеті» КеАҚ 2023 жылға арналған даму Жоспарын бекіту.
3.Ішкі аудит қызметі басшысының 2022 жылғы есебін және 2023 жылға арналған жылдық жоспарын бекіту.
4. Директорлар кеңесінің қызметі және комитеттердің 2022 жылғы қызметі туралы есепті бекіту. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысын айқындау.
5. Директорлар кеңесі отырыстарының 2023 жылға арналған жоспарын бекіту.
6.2022 жылға арналған Стратегиялық жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту.
7.Корпоративтік хатшы мен ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау нәтижелері, Корпоративтік хатшының және ішкі аудит қызметі басшысының KPI. Корпоративтік хатшыны және ішкі аудит қызметінің басшысын сыйлықақылау.