№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 1 от 09.01.2026 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Сарбаева Акнур Рахимовна – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1.  Определение размера оплаты услуг организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2025 год

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 20.02.2026 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Тулеков Эльдар Мырзабекович – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Избрание Председателя Совета директоров НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова»

2. Определение состава Комитетов Совета Директоров НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 27.02.2026 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Тулеков Эльдар Мырзабекович – член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Заслушивание отчета проректора по стратегическому развитию и интернационализации по результатам 2025 года.

2. Утверждение отчета по исполнению Стратегического плана за 2025 год.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Решение № 4 от 30.03.2026 года., заочное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Тулеков Эльдар Мырзабекович– член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

 Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. Утверждение Правил передачи недвижимого имущества НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова» в имущественный наем

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 24.04.2026 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Иванова Анна Олеговна – член Совета директоров

Тулеков Эльдар Мырзабекович– член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

Бижанов Ералы Кдирбаевич– член Совета Директоров, независимый директор

Идрисов Саламат Нурмуханович – член Совета директоров, Председатель Правления-ректор

1. 1. Предварительное рассмотрение отчета независимой аудиторской организации по результатам аудита финансовой отчетности за 2025 год и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности.
2. 2. Заслушивание отчета проректора по науке по результатам 2025 года.
3. 3. Утверждение стоимости за обучение в НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» на 2026-2027 учебный год.
4. 4. Отчет руководителя антикоррупционной комплаенс-службы по результатам 1 квартала 2026 года.
5. 5. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет имени Х. Досмухамедова» за 1 квартал 2026 года.

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 05.06.2026 года., очное

Мамраев Бейбит Баймагамбетович – Председатель  Совета директоров, независимый директор

Тулеков Эльдар Мырзабекович– член Совета директоров

Айтиева Нурлы Тельмановна – член Совета директоров, независимый директор

1. Заслушивание отчета проректора по академическим вопросам по итогам 2025-2026 учебного года

2.Результаты самооценки Совета директоров, оценки деятельности Правления, корпоративного секретаря, руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Атырауский университет им.Х.Досмухамедова»

3. Заслушивание отчета проректора по молодежной политике и социальным вопросам по результатам 2025-2026 учебного года

4. Определение срока полномочии членов Правления НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»:

 - проректора по молодежной политике и социальным вопросам;

- проректора по науке и инновациям.

5. Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатную численность и утверждение в новой редакции

6. Внесение изменений и дополнений в «Правила приема на обучение в НАО «Атырауский университет имени Х.Досмухамедова»